第一届董事会第一次会议

1月28日，阀门公司召开第一届第一次董事会、监事会。受新冠肺炎疫情影响，会议采取主会场加线上视频相结合的方式召开，全体董事和监事出席了会议。

董事会选举了谢敬东同志为阀门公司董事长，叶新勇、张重阳、宋晓方、贾立君、徐福武、蒋胜彬、谢敬东（按姓氏笔画为序）等7名同志为董事。会议审议通过了《公司董事会议事规则》、《公司董事专门委员会工作暂行规定》，设立了公司董事会办公室，聘任了董事会秘书，并成立了战略委员会、薪酬委员会、提名委员会等董事会专门委员会。

各董事分别进行表态发言，祝贺阀门公司董事会第一次会议胜利召开，祝贺谢敬东当选董事长。公司董事双百基金张重阳和龙江基金宋晓方表示，将积极为公司深化改革赋能，加强业务协同，在资本运作、公司治理、后期上市给予更大支持。公司董事民营资本山东鸿信叶新勇表示，将努力拓展业务市场，为公司高质量发展贡献力量。持股平台董事贾立君代表73名持股员工表示，将团结拼搏，共同奋进，实现员工成长与公司发展双赢。

谢敬东指出，设立董事会是阀门公司的一件大事，第一届董事会第一次会议的召开是完善公司法人治理结构的重要一步。新当选的领导要严格落实公司董事会的各项决策部署，勇于担当，主动作为，积极发挥各自专长，履行好职责，切实公司转型发展做出积极贡献。

第一届监事会第一次会议

董事后会召开了阀门公司第一届监事会第一次会议，会议由监事会主席韩莉莉主持，监事王志亮、潘飞参加会议。

会议选举了韩莉莉担任监事会主席，审议并通过了建立阀门公司《监事会议事规则》。韩莉莉就获选监事会主席进行表态发言，今后将带领全体监事成员，监督执行好股东会各项决议，并履行好监督职责。